Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-03
Cel polityki
Coolzino, prowadzone przez Terdersoft B.V., stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu zgodnie z wymogami licencji Curacao eGaming. Celem jest wykrywanie nietypowych przepływów środków i ochrona legalnych graczy.
Identyfikacja klienta
Przed wypłatą wymagana jest weryfikacja tożsamości (KYC). Przy wyższych progach obrotów operator może zażądać dodatkowych dokumentów źródła środków. Odmowa dostarczenia dokumentów wstrzymuje wypłaty i może prowadzić do zamknięcia konta.
Monitoring transakcji
Systemy automatyczne i zespół compliance analizują wzorce depozytów, wypłat i zakładów. Sygnały ryzyka to m.in. szybkie wpłaty i wypłaty bez gry, struktura transakcji tuż poniżej progów raportowych oraz korzystanie z cudzych metod płatności.
Działania operatora
W razie podejrzenia naruszenia AML konto może zostać zawieszone, a środki wstrzymane do wyjaśnienia. Operator może przekazać informacje właściwym organom, gdy wymaga tego prawo. Gracz otrzymuje komunikat o statusie w zakresie dopuszczalnym przepisami.
Obowiązki gracza
Korzystaj wyłącznie z własnych kart i e-portfeli, nie udostępniaj konta i nie próbuj omijać limitów przez multi-konta. Zgłaszaj niezwłocznie nieautoryzowane transakcje supportowi.